Маріупольська фірма «торгувала» з підприємством ДАП, коли там були бої

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою викрили схему легалізації товарів, у тому числі вугілля, видобутого на територіях тимчасово окупованих терористами, про це говориться на сайті СБУ.

Керівництво однієї з маріупольських комерційних структур подало податкову звітність, згідно з якою восени 2014 року вона мала фінансово-господарські відносини з одним з держпідприємств аеропорту «Донецьк» на майже півтора мільярди гривень. Зазначимо, що саме в цей час точилися бої за територію аеропорту і жодної господарської діяльності не проводилося. Посадовці держпідприємства фізично не могли оскаржити внесення комерсантами завідомо неправдивих даних.

У результаті підприємцям було протиправно сформовано податковий кредит у розмірі більше ніж 230 мільйонів гривень. Користуючись ним, бізнесмени отримали можливість легалізувати на цю суму товари, у тому числі
вугілля ввезене з території так званої «ДНР/ЛНР».

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюються особи, які організували протиправний механізм.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до кримінальної відповідальності.