Суд арештував рахунки, на які «Приватбанк» виводив гроші від Нацбанку

Суд арештував рахунки, на які «Приватбанк» виводив гроші від Нацбанку

Печерський суд низкою своїх постанов задовольнив клопотання слідчого в кримінальному провадженні за фактом заволодіння посадовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном — державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, передають Фінанси.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши таку схему.

Так, посадові особи ПАТ КБ «Приватбанк» 42-м підприємствам, підконтрольних останнім, засновниками яких є 51 нерезидент України, також підконтрольні посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD »,« MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до сих пір не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд. гривень були перераховані 42-ма резидентами України на шість розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

Читайте також матеріал: Приватбанк зайняв 40% гривневих депозитів і продовжує зростати. Чи повинно це турбувати клієнтів банку, розповідає економіст Борис Кушнірук у матеріалі “Чи загрожує українцям монополія Приватбанку?“.

Останнi новини