Суд арештував рахунки, на які «Приватбанк» виводив гроші від Нацбанку

Суд арештував рахунки, на які «Приватбанк» виводив гроші від Нацбанку

19 млрд. гривень, виділені на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» Нацбанком, були перераховані на рахунки 6 нерезидентів України

Печерський суд низкою своїх постанов задовольнив клопотання слідчого в кримінальному провадженні за фактом заволодіння посадовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном — державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, передають Фінанси.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши таку схему.

Так, посадові особи ПАТ КБ «Приватбанк» 42-м підприємствам, підконтрольних останнім, засновниками яких є 51 нерезидент України, також підконтрольні посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD »,« MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до сих пір не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд. гривень були перераховані 42-ма резидентами України на шість розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

Читайте також матеріал: Приватбанк зайняв 40% гривневих депозитів і продовжує зростати. Чи повинно це турбувати клієнтів банку, розповідає економіст Борис Кушнірук у матеріалі “Чи загрожує українцям монополія Приватбанку?“.

Останнi новини