СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму(ФОТО)

СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму(ФОТО)

Підпільна структура у Сумах займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами ОРДЛО

Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-служба СБ України.

Зазначається, що підприємства потім переправляли готівку (російські рублі) на тимчасово окуповані бойовиками території. Також використовували обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України.

«Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет», — зазначають в СБУ.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Монети прес-служба СБУ

гроші прес-служба СБУ

За підтримки:

Цю публікацію створено за допомогою Європейського Фонду Підтримки Демократії (EED). Зміст публікації не обов'язково віддзеркалює позицію EED і є предметом виключної відповідальності автора(ів). 

Останнi новини