«Для обслуговування одеських комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку», – повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.
За словами працівників СБУ, конвертцентр активно співпрацював із російськими громадянами та підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах.
«Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ вилучили долари США, які еквівалентні понад трьом мільйонам гривень, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію і оргтехніку, а також десятки годинників та ювелірних виробів відомих світових брендів загальною вартістю близько 250 тисяч доларів США, що ділки скуповували для легалізації злочинних прибутків», – розповіли у прес-службі.
Відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляло Громадське радіо, прокуратура затримала СБУшника, який «кришував» порнобізнес.