DW заявляє про ймовірне порушення Порошенком закону про відмивання грошей у Німеччині

До складу агрохолдингу Петра Порошенка «Укрпромінвест-Агро» з 2011 року входить завод з виробництва крохмалю, розташований в містечку Ельстерауе на сході Німеччини. Однак кінцевий бенефіціар заводу не внесений до німецького реєстру прозорості підприємств.

Про це у розслідуванні пише німецьке видання DW.

Реєстр створили минулого року після публікації «панамських документів» юридичної фірми Mossack Fonseca, яка спеціалізується на роботі з офшорами. Законодавці сподівалися зробити відкритими дані про фірми, власники яких перебувають за кордоном і нерідко свідомо приховують свої активи за допомогою офшорів.

Читайте також: Панама та Віргінські острови – маленька дещиця офшорної системи, – експерт

Головним співвласником заводу в Ельстерауе німецьке видання називає кіпрську компанію Camarin Limited (75,05%), власником якої себе у свою чергу називає топ-менеджер «Рошен» Сергій Зайцев. Часткою в 24,95% в Interstarch GmbH володіє компанія «Інтерстарч Україна», яка входить в «Укрпромінвест-Агро».

«Виходячи з цього, менеджери Interstarch GmbH повинні були внести в реєстр прозорості прізвища Зайцева як бенефіціара офшорних компаній, що має частку в 75 відсотків у німецькій фірмі, а також, очевидно, і Петра Порошенка», — пише видання.

Згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, кінцевим бенефіціаром є не тільки власник істотної частки в підприємстві, але і особа, яка здійснює контроль над ним.

Порошенко не приховує своєї участі в «Інтерстарч Україна» і вказує компанію в електронній декларації, а його дружина Марина в 2015 році отримувала там зарплату. Interstarch GmbH в цій же декларації не зазначена.

Відповідно до законодавства Німеччини, відсутність інформації про кінцевого бенефіціара карається штрафом у 100 тисяч євро, а після повторного порушення сума збільшується до 1 мільйона євро.