У січні 2018 року прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника та трьох його підлеглих співробітників ТОВ «Лагуна-Рені».
Вказані особи, за даними слідства, підозрюються в участі у злочинній організації під керівництвом Сергія Курченка, тобто у сприянні умисному ухиленню від уплати необхідних платежів, в організації завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні неправдивих відомостей, а також їм інкримінують пособництво у зловживанні службовим становищем.
Про це в коментарі Громадському радіо повідомила речниця прокуратури Одеської області Інна Верба.
За її словами, в ході судового розгляду, вказані особи повністю визнали свою провину – між ними і прокурором у вказаній справі було укладено угоду про визнання винуватості, і цю угоду було затверджено рішенням суду.
Також, за словами Інни Верби, вироком суду було застосовано спецконфінскацію на користь держави всього майнового комплексу цього підприємства, тобто терміналу «Лагуна-Рені». Орієнтована вартість майна становить понад 100 мільйонів гривень.
За даними розслідування, вказане підприємство злочинна організація під керівництвом Курченка придбала у 2012 році.
“Воно використовувалося для маскування фіктивного вивозу нафтопродуктів. Тобто це перевалочна база для палива і її використовували нібито для перевалки нафтопродуктів за кордон. Насправді ж нафтопродукти нікуди не вивозилися, а реалізувалися на території України без сплати обов’язкових платежів до бюджету”, – пяоснила речниця прокуратури Одеської області Інна Верба.
За її словами, внаслідок діяльності такої схеми зловмисникам вдалося уникнути від сплати податків від продажу палива приблизно на 3 млрд гривень.