СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 400 млн грн

В Івано-Франківській області двоє чоловіків організували нелегальний бізнес, який через продаж товару третім особам дозволяв штучно створювати податковий кредит.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Ділки через ряд своїх фірм скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки і реалізовували його за готівку іншим підприємцям та фізичним особам. Документи про реалізацію вони продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит. Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти.

За підрахунками правоохоронців, за свої послуги організатори отримували від 8% до 30% від суми конвертації. За попередніми оцінками  впродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на суму 71 млн грн.

Під час ряду санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи в Івано-Франківську та Києві, співробітники СБУ виявили чорну бухгалтерію, документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій.

У зловмисників було вилучено 24 печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет “Форт”, понад 100 патронів до автоматичної зброї і майже 100 тисяч гривень.

Вирішується питання про накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні в роботі конвертаційного центру.

Нагадаємо, на Житомирщині СБУ вилучила понад три тонни незаконно видобутого бурштину