На швейцарських рахунках Єфремова може зберігатися майже $33 млн

На швейцарських рахунках Єфремова може зберігатися майже $33 млн

Родичі Єфремова домагалися у суді розморозити кошти екс-регіонала

На рахунках родичів колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова розміщено 33 мільйони швейцарських франків (приблизно 32,9 мільйони доларів).

Про це повідомляє DW з посиланням на документи, оприлюднені у реєстрі судових справ Швейцарії.

Рахунки, за інформацією швейцарських правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина, які, згідно з повідомленнями українських ЗМІ, проживають у Відні. 

Гроші лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади. Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі екс-президента Віктора Януковича, стверджує видання.

Державне підприємство “Луганськвугілля” купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання вартістю приблизно у 374 мільйони швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, хоча й продавали обладнання дорожче за конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії. 

За даними українського слідства, Олександр Єфремов чинив незаконний вплив на керівництво “Луганськвугілля”, аби схилити їх до співпраці з фірмами, підконтрольними Єфремовим.

Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, вважає слідство, була виведена за кордон.

Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися у Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року. Вони називали справу Єфремова “політичною розправою”.

Швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунки. Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, рахунки Єфремових будуть заблоковані доти, доки Україна не доведе у суді злочинне походження коштів.

Федеральне відомство юстиції Швейцарії каже, що передало українським слідчим банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових.

Зараз Олександр Єфремов знаходиться під вартою у СІЗО у Луганській області. Його підозрюють у сприянні при створенні терористичної організації «ЛНР» та в сепаратизмі.

Останнi новини