У Житомирській області викрили «конвертаційний центр», через який за 2 роки пройшло понад 140 млн грн

У Житомирській області викрили «конвертаційний центр», через який за 2 роки пройшло понад 140 млн грн

Окремі керівники ДФС дозволяли групі осіб, що займалася відмиванням коштів, ухилятися від податків

Генеральна прокуратура перевіряє причетність керівників Державної фіскальної служби у Житомирській області до «конвертаційного центру», унаслідок діяльності якого упродовж двох років було проконвертовано понад 140 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Згідно з повідомленням, група осіб протягом 2016-2018 років за допомогою фіктивних та транзитних підприємств конвертувала кошти, надавала документи для прикриття безтоварних операцій та формувала незаконний податковий кредит. Ці послуги надавалися для компаній реального сектору економіки.

«Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили більше 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності. Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн грн», — ідеться у повідомленні.

Ці дії прикривали окремі керівники ДФС у Житомирській області, які дозволяли працівникам «конвертаційного центру» ухилятися від сплати податків.

Під час обшуку в адміністративних будівлях ДФС працівники ГПУ виявили документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку та флешки.

«Окрім цього, в робочому кабінеті одного з керівників ГУ ДФС у Житомирській області вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тис грн», — зазначено у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Останнi новини