facebook
--:--
--:--
Ввімкнути звук
Прямий ефiр
Аудіоновини

У Латвії затримали екс-президента банку, підозрюваного в Україні у привласненні 300 мільйонів

1x
Прослухати
--:--
--:--

У Латвії затримали екс-президента «Міського комерційного банку» Рейніса Тумовса, якого Нацполіція підозрює у привласненні майже 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Затриманий перебував у міжнародному розшуку з 2017 року. Зазначається, що Латвія арештувала Тумовса за запитом української поліції.

«Президент та голова правління даної фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку. Наразі готуються матеріали щодо екстрадиції затриманого», — повідомляє поліція.

Правоохоронці підкреслюють, що зібрали докази, які свідчать про причетність керівників банку та комерційних структур до виведення та привласнення майже 300 мільйонів гривень.

«Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів», — уточнюють в поліції.

Банкірам повідомили про підозру: президенту – одному з власників – ПАТ «Міський комерційний банк» оголосили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. А голові правління банку оголосили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру у фіктивному підприємстві.

«Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим», – зазначили в поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал

Поділитися

Може бути цікаво

Чоловік вийшов погодувати собаку і загинув від російського обстрілу в Козачій Лопані

Чоловік вийшов погодувати собаку і загинув від російського обстрілу в Козачій Лопані

25 хв тому
Масований удар по Росії —  атаковані склади зі зброєю, НПЗ та хімічні підприємства (ВІДЕО)

Масований удар по Росії — атаковані склади зі зброєю, НПЗ та хімічні підприємства (ВІДЕО)

46 хв тому
Минулого року в Україні здійснили 516 пересадок органів — лікар-трансплантолог

Минулого року в Україні здійснили 516 пересадок органів — лікар-трансплантолог

1 год тому
Українцям більше непотрібно шукати можливості пересадки за кордоном — лікар-трансплантолог

Українцям більше непотрібно шукати можливості пересадки за кордоном — лікар-трансплантолог

1 год тому