Відмивання близько 2,8 млн євро: генпрокуратура Швейцарії подала у суд на екснардепа Мартиненка

Відмивання близько 2,8 млн євро: генпрокуратура Швейцарії подала у суд на екснардепа Мартиненка

Генеральна прокуратура Швейцарії подала у Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка.

Про це йдеться на сайті прокуратури.

Мартиненка звинувачують у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему в складі злочинної групи.

За версією прокуратури, злочин скоєно при обтяжливих обставинах. Зокрема, в обвинувальному висновку зазначають, що Мартиненко, будучи частиною злочинної групи, перешкодив конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти на рахунках у швейцарських банках для здійснення покупок та інвестицій у Швейцарії та за кордоном.

Вважається, що Мартиненко організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей. Спочатку він доручив створити офшорну компанію в Республіці Панама, де був бенефіціаром. Потім він відкрив банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ затримало Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації та розкраданні $17,28 млн при закупівлі уранового концентрату для державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Пізніше Мартиненка відпустили на поруки.

А 25 жовтня 2017 року НАБУ оголосило про підозру Мартиненку у заволодінні майном державного підприємства «НАЕК «Енергоатом»

Останнi новини