Підозру у розкраданні грошей оголосили колишньому голові ради директорів «Дельта Банку», заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору однієї з компаній.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Зазначається, що посадовці «Дельта Банку» упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольну фіктивну компанію. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
Для прикриття своєї діяльності працівники банку втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до банківської системи.
Внаслідок таких дій «Дельта Банк» визнали неплатоспроможним та запровадили тимчасову адміністрацію. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність інших посадових осіб і власників «Дельта Банку» до протиправної діяльності.
0