НБУ оштрафував на понад 2 мільйони банк чоловіка міністерки Маркарової

Національний банк за результатами перевірок у січні 2020 року оштрафував ПуАТ «КБ «Акордбанк» на 2,3 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у січні 2020 року застосував до «АКОРДБАНК»  штраф у розмірі 2 313 086,75 гривень», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанію оштрафували за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів, неналежне вивчення клієнтів (їхніх представників) та аналіз їхніх фінансових операцій. Через це клієнтам банку видавали готівку без документів, що підтверджують реальні фінансові можливості про здійснення операцій.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником «Акордбанку» є Данило Волинець — чоловік міністра фінансів Оксани Маркарової.