Ілюстративне зображення
Розслідувачі телекомпанії Al-Jazeera отримали доступ до 1500 конфіденційних документів, які містять інформацію про продаж Кіпром паспортів низці осіб, які становлять серйозну загрозу безпеці Євросоюзу. У переліку також є прізвища відомих українців.
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на пресреліз Al-Jazeera, який є у їхньому розпорядженні, а також на сайт «зі злитими документами».
Зазначається, що слідчий підрозділ Al-Jazeera отримав доступ до паспортних даних великої кількості осіб, які придбали кіпрський «золотий паспорт», серед яких багато кого підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, у корупції. Деякі з них перебувають у міжнародних санкційних списках тощо.
Розслідувачі вивчили заявки на отримання громадянства країни за інвестиційною схемою для більш ніж 2500 людей в період з 2017 по 2019 рік і виявили, що багато з них порушують як правила Євросоюзу, так і нинішні кіпрські правила.
За даними журналістів, у період з 2017 по 2019 рік острівна держава, зокрема, продала паспорти 35 людям, яким або пред’явлені кримінальні звинувачення, або вони засуджені, або перебувають під міжнародними санкціями. Проте паспорти Кіпру надали їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому ЄС. Ще 40 заявників, які купили кіпрське громадянство, обіймали державні посади у різних країнах чи були впливовими політиками, але ймовірно могли бути причетними до відмивання грошей чи хабарництва.
Повідомляється, що у деяких випадках Кіпр продавав паспорти людям всього за кілька днів до їх арешту або засудження. І через це, ймовірно, ЄС закликатиме острівну державу повністю відмовитися від схеми «золотих паспортів».
Німецький євродепутат Свен Гіегольд, що виступає за посилення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей по всій Європі, сказав, що ситуація з продажем паспортів Кіпру є вкрай тривожною:
«Європейський парламент дуже ясно дав зрозуміти, що громадянство не продається. Громадянство не повинно бути товаром. Такий паспортний режим становить загрозу для безпеки Європи».
У переліку покупців «золотих паспортів» вказані, зокрема, й українці:
• Олігарх Олег Бахматюк, який є фігурантом справи по виведенню грошей з «ВіЕйБі Банку». НБУ у 2014 році видав фінустанові бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн, після чого банк луснув.
• Колишній міністр екології Микола Злочевський, якому український суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку.
• Дружина колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва — Людмила Лебедєва. У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни.
• Український бізнесмен Вадим Шульман з оточення олігарха Ігоря Коломойського.
•Колишній (часів президентства Віктора Януковича) начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України Анатолій Яковинець.
Кіпрські документи також містять імена тисячі заможних росіян, багато з яких мають тісні зв’язки в Кремлі, а також 500 громадян Китаю, готових заплатити мільйони доларів за паспорт ЄС, який надає юридичні, банківські та туристичні привілеї. Крім того, у переліку є член сім’ї міжнародного терориста Осами бен Ладена.
Громадське радіо випустило додатки для iOS та Android. Вони стануть у пригоді усім, хто цінує якісний розмовний аудіоконтент і любить його слухати саме тоді, коли йому зручно.
Встановлюйте додатки Громадського радіо: