Міністерство юстиції США подало позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації понад 6 млн доларів у справі стосовно виведення коштів із рахунків ПриватБанку його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Йдеться про кошти, отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас.
У позові стверджується, що низка компаній групи Optima використовували прибутки CompuCom Campus на утримання бізнес-центру Stemmons Towers, який у 2019 році продали спеціально створеній компанії 87STE LLC Optima Ventures.
Зазначається, що компанія 87STE LLC, що належить групі Optima Ventures, отримала понад $6 млн основного капіталу та відсотків від цієї угоди.
Уряд США просить суд анулювати цей контракт, що передбачає право на отримання відповідних платежів та пов’язаної з ним угоди купівлі-продажу. У Мін’юсті вважають, що ця нерухомість утримувалася на кошти, незаконно виведені колишніми акціонерами ПриватБанку до його націоналізації.
У серпні 2020 року США подали два позови про конфіскацію комерційної нерухомості Коломойського і Боголюбова у Далласі, штат Техас, та у Луїсвіллі, штат Кентуккі. У грудні 2020 року був поданий третій позов про конфіскацію нерухомості в Клівленді, штат Огайо.
0