СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу

Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це інформує пресслужба відомства.

Встановили, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

«За матеріалами розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. За безцінь викуповував у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність, а потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства», — кажуть в СБУ.

Фукс та його спільники приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників». Для цього використовували понад 100 повʼязаних комерційних структур.

Таким чином зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише одна з таких оборудок завдала державі збитків на майже 100 мільйонів гривень.

Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Правоохоронці арештували корпоративні права та рахунки 101 компанії, права вимоги за понад 1 600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління Агентству з розшуку і управління незаконними активами (АРМА).

Підтримуйте Громадське радіо на Patreon, а також встановлюйте наш додаток:

якщо у вас Android

якщо у вас iOS