Суд / Фото: ілюстративне / Freepik
Суд району Чокана в Кишиневі видав ордер на заочний арешт строком на 30 діб олігарха-втікача Ілана Шора за звинуваченням у розкраданні 100 млн дол. з банку Banca de Economii.
Про це повідомляє NewsMaker.
За даними Антикорупційної прокуратури Молдови, суд схвалив відповідне рішення у середу, 17 червня.
Шора звинувачують у тому, що він був організатором, підбурювачем та співавтором злочину, пов’язаного з розкраданням іноземних активів кількома особами.
За даними звинувачення, Шор, який обіймав посаду голови ради директорів Banca de Economii, з липня 2013 року до вересня 2014 року міг організувати та координувати злочинну групу. Вона викрала з банку 100 млн дол.
Молдовського олігарха звинувачують у тому, що він через посередників контролював кілька фінансових та банківських установ. Забезпечував ухвалення адміністративних, правових та економіко-фінансових рішень, необхідних для здійснення злочинного плану. У межах цієї схеми було створено умови для переказу та використання грошей Banca de Economii на користь організованої злочинної групи з використанням підроблених документів.
У матеріалі йдеться, що 29 січня 2024 року у цій справі тимчасового очільника банку Banca de Economii засудили до десяти років позбавлення волі. Наразі його справу розглядає Апеляційна палата, яка має винести своє рішення 8 липня.