Поліція обшукує один з пунктів мережі Money 24/7 / Фото: Національна поліція
Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру та відправили під варту. Перші обшуки в справі цієї мережі пройшли в липні. Перед цим мережа фігурувала в журналістському розслідуванні, інформація якого збігається з даними правоохоронців.
За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціювалась як мережа пунктів обміну валют та сервіс з обміну криптоактивів.
Для створення у клієнтів враження законної діяльності використовувалися спеціально створені вебресурси, акаунт у Телеграмі, торгівельна марка та офісне приміщення, облаштоване як пункт приймання готівки, кажуть у Офісі генерального прокурора.
Там розповіли, що схема працювала так: після оформлення заявки на обмін готівкових коштів на криптоактиви клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.
Однак після отримання грошей учасники схеми не виконували взятих на себе зобов’язань. Щоб підтримати довіру клієнтів і відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців, окремим потерпілим вони здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали письмові гарантії щодо подальшого виконання домовленостей, зазначили в ОГП.
За даними слідства, одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму понад 1,59 млн грн.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 998 тис. 400 грн застави.
Як нагадали в ОГП, у липні 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів привласнювала коштами клієнтів.
Під час спецоперації пройшли понад 20 обшуків у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші речові докази.
На початку липня згадана мережа фігурувала в розслідуванні Bihus.Info. У ньому, зокрема, були свідчення постраждалих.
Раніше ця мережа працювала як легальні обмінники, та у 2024 році втратила ліцензію НБУ. Потім її обмінники якийсь час ще працювали без ліцензії, про що також писали журналісти. А НБУ застерігав громадян від співпраці зі структурами, що працюють поза правовим полем.