Затримання інкасаторів Ощадбанку / Скриншот з відео
Угорщина припинила розслідування щодо інкасаторів українського державного «Ощадбанку», яких підозрювали у відмиванні грошей у справі про так званий золотий конвой.
Про це повідомив адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси банку, в коментарі угорському виданню Telex.
Провадження розпочали після затримання у березні 2026 року в Угорщині автомобілів Ощадбанку з грошима та золотом за прем’єрства Віктора Орбана.
Як з’ясували угорські слідчі, вилучені готівка та золото походили з міжбанківської операції між австрійським Raiffeisen Bank та «Ощадбанком». Raiffeisen Bank документально підтвердив походження банкнот і дорогоцінних металів, а також оплату їхньої вартості «Ощадбанком».
У межах розслідування встановили, що гроші та золото мають законне походження.
«Ощадбанк» підтвердив припинення кримінального провадження щодо інкасаторів у зв’язку з відсутністю складу злочину.
«Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо перевезення готівки та дорогоцінних металів співробітниками Ощадбанку. За результатами комплексного розслідування угорські правоохоронці встановили законне походження банкнот і золотих зливків та не виявили ознак кримінального правопорушення», — сказано в повідомленні.
У банку нагадали, що розслідування було розпочато 5 березня 2026 року на підставі кримінальної скарги Управління захисту Конституції Угорщини. Йшлося зокрема про регулярне транзитне перевезення готівки в іноземній валюті та інвестиційного золота спецтранспортом Ощадбанку з Австрії до України через територію Угорщини.
Під час огляду інкасаторського конвою угорські правоохоронці виявили у двох автомобілях «Ощадбанку» 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золотих зливків.
У межах розслідування було перевірено митні декларації та документи щодо вантажів, результати митних оглядів, проведено допити та експертизи, досліджено вилучені електронні пристрої, перевірено маршрути руху транспортних засобів, а також отримано інформацію від інших європейських правоохоронних органів. Окремо було направлено європейські слідчі доручення до Австрії та Польщі.
Як сказано в повідомленні, отримана в результаті слідчих дій інформація підтвердила, що банкноти та дорогоцінні метали належали українському банку та були придбані в межах окремих міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG відповідно до рамкової угоди між банками. Слідство не виявило доказів кримінального походження коштів чи дорогоцінних металів, наголосили у фінустанові.