Шахрай виманив у підприємця 280 тисяч доларів під виглядом працівника НАБУ

Поліція затримала шахрая, який під виглядом працівника НАБУ виманив у підприємця 280 тисяч доларів, а потім вимагав ще 200 тисяч.

Про це пресслужба поліції повідомила в понеділок, 5 жовтня. Оприлюднені поліцією факти також підтвердили в НАБУ.

Слідство встановило, що 29-річний чоловік дізнався про податкові перевірки підприємця та його дружини, за результатами яких їм нарахували до сплати близько 32 мільйонів гривень. Із потерпілим фігуранта познайомив його батько, який тривалий час підтримував із підприємцем товариські стосунки. Він запевнив, що його син обіймає високу посаду в НАБУ та має зв’язки, які допоможуть вирішити ці питання.

«Підозрюваний представлявся працівником бюро, використовував юридичну термінологію, розповідав про наради з керівництвом і виконання особливих доручень. Зустрічі призначав поблизу будівлі НАБУ, а зміни місць пояснював специфікою своєї роботи. При цьому жодного службового посвідчення потерпілому не показував. Як встановили поліцейські, у правоохоронних органах чоловік ніколи не служив», — сказано в повідомленні поліції.

Отримавши перші 25 тисяч доларів і дізнавшись про майно підприємця, підозрюваний почав вигадувати приводи для подальших платежів. Зокрема, переконував, що податкові перевірки є «замовленням» впливових осіб, а Бюро економічної безпеки розслідує щодо потерпілого кримінальне провадження. Нібито для протидії цим особам і припинення кримінального переслідування щоразу просив додаткові гроші.

Упродовж вересня 2025 — березня 2026 року підприємець передав шахраєві загалом 280 тисяч доларів. Той стверджував, що кошти витрачаються на оскарження податкових рішень, домовленості з посадовцями, звільнення окремих працівників податкової, перенесення судових засідань та закриття провадження БЕБ. За даними слідства, отриманими грошима чоловік розпорядився на власний розсуд.

«Обіцяної допомоги в судових справах підприємець не отримав. Документів про закриття провадження підозрюваний також не надавав, хоча неодноразово запевняв, що має їх. Потерпілий звернувся до правоохоронців», — розповіли у поліції.

У вересні підозрюваний запропонував за додаткові 200 тисяч доларів організувати штучне банкрутство підприємця та його дружини, скасування штрафів і виведення активів з-під арешту. Підприємець своєю чергою звернувся з заявою до Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро.

Як розповіли правоохоронці, на останню зустріч шахрай приніс підроблений документ Святошинського районного суду Києва про нібито закриття кримінального провадження щодо підприємця. Наявності провадження БЕБ, на яке посилався фігурант, слідчі не встановили.

Правоохоронці затримали шахрая у Києві під час отримання 200 тисяч доларів. Йому повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та закінченому замаху на шахрайство, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, у поліції зазначили, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські виявили документи, які можуть свідчити про інших потерпілих. Ці відомості перевіряють у межах досудового розслідування.