Як ГО здавати звіт про кінцевих бенефіціарів?

Розмова із заступником міністра юстиції України Сергієм Орловим.

Сергій Орлов: У грудні 2019 року ВР ухвалила закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Цього року Мінфін розробив наказ про затвердження положення про форму і зміст структури власності. Тепер майже усі юридичні особи повинні подавати держреєстраторові інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.

Є список юросіб, які не мають подавати ці відомості. ГО до цього переліку не ввійшли. Це сталося тому, що так вимагає закон через те, що окремі громадські організації, є фіктивними юрособами для відмивання грошей.

Якщо в громадській організації багато власників, як от в ГО «Громадське радіо» їх 18, і частки участі в усіх них однакові, то у такому випадкові в організації нема кінцевого бенефіціара. Адже нема того, хто володіє четвертою частиною. Тож подається до звіту окрема структура власності без кінцевого бенефіціарного власника. З формами структур можна ознайомитися на нашому сайті.

Актуалізовану інформацію про бенефіціара потрібно подати до держреєстратора до 10 жовтня, потім — раз на рік протягом 14 днів від дати реєстрації юридичної особи. Загальний перелік документів, визначений законом:

• заява,
• структура власності,
• документи, що посвідчують особу.

Наразі це можна зробити лише очно. Ми працюємо над запровадженням режиму подання таких документів онлайн.

Повністю програму слухайте в аудіофайлі

При передруку матеріалів з сайту hromadske.radio обов’язково розміщувати гіперпосилання на матеріал та вказувати повну назву ЗМІ — «Громадське радіо». Посилання та назва мають бути розміщені не нижче другого абзацу тексту

Підтримуйте Громадське радіо на Patreon, а також встановлюйте наш додаток:

якщо у вас Android

якщо у вас iOS