З заступником Генерального прокурора України Євгеном Єніним говоримо про півтора мільярдів доларів Віктора Януковича.
Євген Єнін: Відомі півтора мільярди – це є своєрідною вершиною айсберга, до цієї вершини ми провели дуже кропітливу роботу. Було близько 30 вироків, так само близько 30 осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності за злочини, в ході яких було допущено розкрадання державного майна, їхнє подальше відмивання і так далі. І це не лише керівники фіктивних підприємств чи менеджери середньої ланки, це були керівники достатньо високої ланки. Зокрема, і пан Сухомлин, колишній перший заступник міністерства економічного розвитку.
Любомир Ференс: Які ще керівники вищої ланки, крім Сухомлина?
Євген Єнін: Справа не прізвищах, а в доведенні шкоди. Той, хто думає, що підставивши під сумнів законність вироку, він наблизиться до повернення цих коштів з державної скарбниці, він помиляється, оскільки це надзвичайно складна правова архітектура.
На сьогоднішній день під грифом «Секретно» в нас перебуває відоме провадження, де було конфісковано 1,5 млрд доларів Януковича, решти кримінальних проваджень не містили грифу «таємно».
Любомир Ференс: Якщо ми говоримо про рішення Краматорського суду, там фігурують гроші, які були вкладені у внутрішні облігації України, і де брокером виступала ICU. Інвестиційна компанія, якою колись управляла пані Гонтарєва. ICU зараз перевіряється, як брокер, чи вони все правильно зробили і в межах закону?
Євген Єнін: Перш за все не хотів би виступати адвокатом жодної приватної компанії, водночас не можу не звернути увагу на певну суттєву помилку, яка крокує з одного масмедіа в інше. Зазначена брокерська компанія немає жодного відношення до розкрадання зазначених коштів, оскільки вони були розкладені далеко заздалегідь. Виведені з України, а потім знову «інвестовані». Однак законодавство того часу містило вимогу, що купівлю облігацій внутрішньої державної позики можуть робити лише компанії-брокери. Тому купівля відбувалася як через зазначену компанію, так і через низку інших.
Стосовно того, чи є інтерес слідства до діяльності зазначеної компанії та її посадових осіб – можу однозначно надати стверджувальну відповідь. Навіть попри той факт, що діяльність цієї компанії не була предметом розслідування вищезгаданого кримінального провадження, тим не менш, протягом останнього року здійснено достатньо багато слідчих дій стосовно компанії та її посадових осіб. Було допитано керівника, інших осіб, проведено низку запитів, ми замовили в одній з експертних установ України економічну експертизу стосовно того, наскільки ретельною була перевірка компаній нерезидентів зазначеною компанією-брокером.
Євген Павлюковський: Сама Валерія Гонтарєва зазначила, що вона не займалася в той час облігаціями. Є це підставою, щоб якісь додаткові свідчення мала отримати ГПУ від неї?
Євген Єнін: Це право кожного слідчого в кримінальному провадженні. Жодне кримінальне провадження не було розслідувано в режимі онлайн.
Любомир Ференс: Чи вкладалися гроші Януковича в облігації зовнішньої державної позики?
Євген Єнін: Процес розміщення облігацій зовнішньої держпозики є відмінним від внутрішньої. Вони розміщуються на міжнародних фінансових майданчиках. В той чи інший момент ми привертали увагу до таких операцій, водночас подальше пересування по вказаному напрямку напряму залежить від співпраці з міжнародними партнерами.
Повну версію розмови слухайте у звуковому файлі або у відеотрансляції.
Читайте також: Хто винен в знятті санкцій з частини оточення Януковича?