Брудні гроші, які походять з України, мають вплив навіть на політику США — експертка Центру протидії корупції

Серед 20 перших фігурантів журналістського розслідування FinCENFiles виявилося троє українців Дмитро Фірташ, Андрій Клюєв та Ігор Коломойський.

«Підозрілі фінанси» – масштабний витік даних бюро Департаменту фінансів США та участь у махінаціях українських олігархів обговорили з Тетяною Шевчук, експерткою ГО «Центр протидії корупції».

Тетяна Шевчук: Інформація, яка потрапила до рук журналістів, є банківською таємницею і була секретною до цих вихідних. Ця інформація, яку банки подавали правоохоронним органам впродовж тривалого часу про підозрілі операції, які могли мати ознаки відмивання коштів.

Я не думаю, що це матиме наслідки для тих осіб, про яких були озвучені ці дані. Це більше стосується великої картинки регулювання банків. Світ просто побачив, що величезна кількість підозрілих грошей іде через банківську систему. Тепер постає питання, що, можливо, цих звітів недостатньо і варто зробити більш жорстке регулювання для банків.

Брудні гроші, які відмивалися в Україні, за секунду потрапляють у США. Всі ці документи в основному пов’язані з інформацією, яку правоохоронні органи отримували щодо російського втручання в їхні вибори. Тому ми бачимо там в основному Клюєва, Манафорта. США зацікавились цими людьми тому, що брудні гроші, які походять з України, мають вплив навіть на політику США.

Щодо Коломойського почалось розслідування. Всі очікують, що буде обвинувачення. Щодо інших фігурантів я не знаю, ці справи тривають роками.

Повну розмову слухайте в аудіофайлі.

Громадське радіо випустило додатки для iOS та Android. Вони стануть у пригоді усім, хто цінує якісний розмовний аудіоконтент і любить його слухати саме тоді, коли йому зручно.

Встановлюйте додатки Громадського радіо:

якщо у вас Android
якщо у вас iOS