Росія через онлайн-казино «1xBet» могла завести в Україну брудні корупційні кошти — Юрчишин

Ми запитали у народного депутата, першого заступника Антикорупційного комітету у Верховній Раді Ярослава Юрчишина.

Відповідальною за видачу ліцензій гральному бізнесу є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі — КРАІЛ), що підпорядковується Кабінету Міністрів.

Офіційно працювати в Україні та заробляти кошти на українцях мало право ТОВ «ТБК», яке саме в березні й звернулося до КРАІЛ для отримання ліцензії. 

Ця компанія ще відома публічно, як онлайн-казино «1xBet». Відповідно, «ТБК» в офіційній формі мало б подати повний пакет документів, зокрема засвідчивши відсутність зв’язків із країною-агресором. І тут щось пішло не так, як мало б.

ТОВ «ТБК» має українську реєстрацію, проте кінцевим власником є кіпрська компанія «Навасард Лтд». 

На цьому моменті у КРАІЛ могли б виникнути сумніви щодо правдивості наданої інформації, адже часто за буцімто кіпріотами можуть приховуватися росіяни. 

Власне, як і цього разу. Згідно з відкритими даними, директором компанії не є представник країни-агресора, проте публічно не були розкриті бенефіціари. 

КРАІЛ зупинила ліцензію росіянам тільки після інформаційної підтримки суспільства.

Але ні для кого не секрет, що «1xBet» не просто так агресивно заходила на ринок Росії. І як повідомила і «Європейська правда», і низка інших авторитетних ЗМІ, власниками компанії є троє росіян: Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін, які отримали «золоті паспорти» на Кіпрі та живуть у цій країні. 

Виходить, що прямо в розпал російсько-української війни КРАІЛ видав ліцензію на діяльність російському бізнесу.

Ярослав Юрчишин: Ігровий ринок специфічний тим, що в усіх країнах він розглядається як мегаризиковий в плані виведення брудних грошей. Тобто дуже ймовірно, що за допомогою «1xBet» Росія банально наповнювала Україну корумпованою готівкою, яку використовувала для підкупу українських чиновників.

Зараз йдуть три процеси. Перший — «1xBet» хоче поновити ліцензію. Другий — це кримінальна справа, яку розслідує ДБР. Третій  — йде процес про включення власників «1xBet» в санкційні списки України, а потім — і за кордоном.

Кому це вигідно?

Ярослав Юрчишин: Чому триває супротив виведення на чисту воду і власників «1xBet», і тих, хто брав участь у надання ліцензії? Це про те, що з ігрового бізнесу достатньо легко виводити гроші. Відповідно, великі об’єми коштів оберталися в різних кабінетах і створювали подушку безпеки для «1xBet» у багатьох різних структурах.

Мені у процесі мого дослідження довелося знайти виходи і на середню ланку Служби безпеки України, яка, ймовірно, підігравала «1xBet», і аж до окремих осіб у монобільшості. Ці дані ми передали у Державне бюро розслідувань.

Повну версію розмови можна прослухати у доданому звуковому файлі

При передруку матеріалів з сайту hromadske.radio обов’язково розміщувати гіперпосилання на матеріал та вказувати повну назву ЗМІ — «Громадське радіо». Посилання та назва мають бути розміщені не нижче другого абзацу тексту

Підтримуйте Громадське радіо на Patreon, а також встановлюйте наш додаток:

якщо у вас Android

якщо у вас iOS