Американські активи Коломойського наразі під пильним контролем Департаменту юстиції США — Козирєва

4-5 вересня у Межигір’ї пройшов сьомий фестиваль журналістських розслідувань — MezhyhiryaFest. Громадське радіо — інформаційний партнер фестивалю. Ми мовили прямо з Межигір’я. 

Гостя — журналістка розслідувачка, фіналістка Пулітцерівської премії Тетяна Козирєва. Говоримо про її участь у розслідуванні BuzzFeed News (файли FinCEN).

Тетяна Козирєва: FinCEN files — це великий проєкт, який об’єднав понад 400 журналістів з 88 країни світу, понад 100 ньюзрумів. І усі ці люди протягом 18 місяців працювали над файлами, над зливом, який отримав у 2018 році BuzzFeed News (медіа, в якому я на той момент працювала). Унаслідок цього проєкту ми з’ясували, що великі міжнародні банки (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank та Bank of New York Mellon) допомагають відмивати кошти публічним особам, чиновникам, політичним діячам, великому бізнесу, олігархам, наркоторгівцям, кримінальним авторитетам.

• Унаслідок цього ми бачимо, що такі країни, як Україна, втрачають мільярди. Як у випадку кейсу з «ПриватБанком», коли 5,5 млрд доларів було виведено та інвестовано в різні країни світу, зокрема у нерухомість в США.

Цей проєкт вказав на такі вади банківської системи. А також вказав на вади регуляторів і правоохоронних органів, які мали б за цим стежити. Мали б запобігати цьому. Але нічого з цього не відбувалося до публікації нашого проєкту. Унаслідок нього змінилося законодавство, зокрема, в США. Конгрес США прийняв закон, який зобов’язав американські офшорні компанії розкривати своїх бенефіціарних власників. А також офшорні компанії, які мають бізнес з американськими.

Про «ПриватБанк»

Активи Ігоря Коломойського в США наразі під пильним контролем Департаменту юстиції США. Коли ми починали наше розслідування, то ми знали, що ФБР веде своє власне розслідування по «ПриватБанку». У результаті нашого розслідування ми з’ясували, що навіть прокурори США прилітали в Україну, зустрічалися з українськими прокурорами (у той час з генпрокурором Рябошапкою). Йшли перемовини про можливу депортацію Ігоря Коломойського.

Ми розуміли, що тема гаряча, а дані скоро будуть опубліковані. Навіть, якщо не буде звинувачень на адресу Коломойського, то все одно в якійсь формі це стане публічним. І ми вирішили опублікувати частину нашого розслідування раніше. У ньому йшлося про те, що гранд-журі розпочало своє розслідування, що в Україну прилітали американські прокурори.

Відразу після цієї маленької частини нашого розслідування до мене телефонував Ігор Коломойський з запитанням, а звідки в мене така інформація, звідки ми це знаємо. Він звинувачував мене в тому, що ми fake news. Казав, що це все брехня, що це ми проти нього вигадуємо звинувачення.

Але треба сказати, що невдовзі після цієї публікації Департамент юстиції в США влаштував обшуки в офісах Коломойського та його партнерів (компанії «Оптіма»), яка володіє більшістю хмарочосів і заводів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Відразу після цього були так само опубліковані цивільні позови на адресу їхніх компаній. Наразі ще не опубліковане звинувачення по кримінальній справі, але всі цивільні позови стосуються конфіскації, зокрема, хмарочосів.

Я думаю, що за результатами цивільних позовів та кримінального розслідування нерухомість і власність Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, швидше за все, конфіскують.

Слухайте також інші ефіри з виїзної студії Громадського радіо на MezhyhiryaFest:

• Чуючи салюти, я присідаю, дивлюся, куди біжать люди, аби бігти за ними — білоруська журналістка
• У Білорусі деякі журналісти виходять з дому у кількох трусах на випадок затримання — представник телеканалу «Белсат»

Повністю розмову слухайте у доданому аудіофайлі

При передруку матеріалів з сайту hromadske.radio обов’язково розміщувати гіперпосилання на матеріал та вказувати повну назву ЗМІ — «Громадське радіо». Посилання та назва мають бути розміщені не нижче другого абзацу тексту.

Підтримуйте Громадське радіо на Patreon, а також встановлюйте наш додаток:

якщо у вас Android

якщо у вас iOS