На Донбассе правоохранители арестовали счета конвертационного центра в 6 банках

Налоговой милицией ГУ ГФС  совместно с прокуратурой и УСБУ в Донецкой области разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра. Полный выпуск новостей Донбасса на 12:00 Его работники  использовали фиктивные СПД, зарегистрированные в  Мариуполе, Днепропетровске, Киеве.

Об этом сообщает сайт Донецкие вести со ссылкой на портал Краматорского городского совета.

9 июля на основании постановлений следственного судьи одновременно проведено 2 обыски в Мариуполе, 9 обысков в  Днепропетровске в офисах конвертационного центра и по местам проживания фигурантов.

В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати налоговых инспекций Киева и Днепропетровска, одна печать банковского учреждения.

Наложены аресты на счета предприятий с признаками фиктивности в 6 банках. На счетах уже заблокировано около 1 млн. грн. денежных средств, информация из банков обновляется.

Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст. 191 («Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»), ст.205 («Фиктивное предпринимательство»), ст.209 («Легализация доходов, полученных преступным путем») и 364 («Злоупотребление служебным положением») Уголовного кодекса Украины в отношении организаторов и участников преступной деятельности, расхитителей государственных средств.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.