Три жителя Краматорска незаконно обналичивали деньги на 250 млн грн.

В Краматорске Донецкой области ликвидирован подпольный конвертационный центр с оборотом более 250 млн. гривен, который обслуживал Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области, сообщает пресс-служба донецкой областной прокуратуры.

Прокуратурой установлено, что в 2014-2015 годах три жителя Краматорска основали более 10 фиктивных фирм, которые обналичивали деньги. В среду сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции провели девять обысков в теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного преступления.

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи о проконвертированных денежных средствах, кредитные карточки, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства суммой более полумиллиона гривен.