Одному из владельцев «Дельта Банка» объявили подозрение в растрате 1 млрд гривен — Венедиктова

Одному из владельцев «Дельта Банка» сообщили о подозрении в растрате 1 млрд гривен. Кроме него сообщили о подозрении двум заместителям главы совета директоров банка, а также директору одной из связанных финансовых компаний.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, следствие установило ряд эпизодов, среди которых — факт продажи банком долга без какой-либо оценки.

«42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил — «выгодную» сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО «Дельта Банк», директор которой по совместительству занимал в Банке административную должность. В этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Никчемность большинства подобных сделок установлена ​​судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства», — говорится в заметке.

Венедиктова добавила, что о хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем 100 раз. По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.
«Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета главы Совета директоров в одном из швейцарских банков. Прокуроры вручили владельцу «Дельта банка» ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн», — пишет генпрокурор.
Підтримуйте Громадське радіо на Patreon, а також встановлюйте наш додаток:

якщо у вас Android

якщо у вас iOS