Справа Манафорта: Україна і борги. Як просувається процес над колишнім радником Трампа?

Справа Манафорта: Україна і борги. Як просувається процес над колишнім радником Трампа?

В один клік
3
В один клік
3

Справа Манафорта: Україна і борги. Як просувається процес над колишнім радником Трампа?

  • Що сталося?
  • У чому звинувачують Манафорта?
  • Чи визнали Манафорта винними?
  • До чого тут Україна?
  • У Манафорта є борги?
  • Яке покарання передбачається за ці злочини?
  • Ключовий свідок — колишній партнер Манафорта: хто такий Рік Гейтс?
  • А в Україні є розслідування щодо фігурантів справи Манафорта?
  • Манафорт працював на Порошенка?
  • Де зараз Манафорт?
  • Вашингтонський процес: у чому ще звинуватять Манафорта?
  • Як Трамп реагує на процес над екс-очільником свого передвиборчого штабу?

Що сталося?

Колишній очільник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа і екс-політтехнолог «Партії Регіонів» Пол Манафорт — один з головних фігурантів розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо зв’язків оточення американського лідера з Росією та ймовірне втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Жоден з пунктів звинувачення безпосередньо не стосується роботи Манафорта в команді Трампа і не пов’язаний з його контактами з російською стороною. Але про фінансові махінації Манафорта стало відомо за результатами діяльності комісії Мюллера.

Відтак, справа Манафорта стала першою у розслідуванні Роберта Мюллера, яку  вдалося передати до суду.

Один судовий розгляд щодо Манафорта триває у місті Олександрія, штат Вірджинія, другий — почнеться у вересні у Вашингтоні.

У чому звинувачують Манафорта?

У рамках першого судового розгляду, в місті Олександрія, Полу Манафорту висунули звинувачення за 18 пунктами.

Йдеться про п’ять епізодів:

— Недостовірні податкові декларації — п’ять пунктів. Максимальний термін (3 роки по кожному епізоду, 15 років загалом)

— Приховування іноземних банківських рахунків — чотири пункти. Максимальний термін: (5 років по кожному епізоду, 20 років загалом)

— Махінації з кредитами в Citizens Bank — три пункти. Максимальний термін: (30 років за кожним епізодом, 90 років загалом)

— Махінації з кредитами у Banc of California — два пункти. Максимальний термін: (30 років за кожним епізодом, 60 років загалом)

— Махінації з кредитами у Федеральному ощадному банку — чотири пункти. (30 років за кожним епізодом, 120 років загалом)

Чи визнали Манафорта винними?

Пола Манафорта визнали винним за 8 пунктами обвинувачення з 18. Таке рішення 21 серпня ухвалили присяжні під час судового розгляду в місті Олександрія, штат Вірджинія.

5 з 8 пунктів звинувачення стосуються подання недостовірних податкових декларацій у 2010, 2011, 2012, 2013 і 2014 році.

Один пункт обвинувачення стосується недекларування, як того вимагає закон, іноземних рахунків. Йдеться про ненадання звітів про рахунки в іноземних банках і фінансових рахунків у 2012 році.

Ще 2 пункти, за якими присяжні визнали Манафорта винним, стосуються банківського шахрайства. Йдеться про фальсифікацію фінансової інформації з метою отримання кредитів – на суму 3,4 мільйонів доларів і 1 мільйон доларів.

За рештою 10 пунктами, щодо яких присяжні не змоги досягти консенсусу, суддя оголосив процес таким, який не відбувся.

До чого тут Україна?

Частина звинувачень на адресу Манафорта стосуються періоду його роботи з українськими політиками. За даними слідства, з 2010 по 2014 рік Пол Манафорт співпрацював з «Партією регіонів» і «Опозиційним блоком» в Україні.

Згідно з документами, поданими стороною обвинувачення, Пол Манафорт заробив в Україні понад 60 мільйонів доларів, надаючи послуги політтехнолога.

Протягом судових слухань стало відомо, що він відзвітував тільки про 14 млн доходів з 2010 по 2014 рік:

  • 504 тисячі доларів за 2010 рік
  • 3,1 мільйони доларів за 2011 рік
  • 5,4 мільйони доларів за 2012 рік
  • 1,9 мільйони доларів за 2013 рік
  • близько 3 мільйонів у 2014 році

Щоб приховати додаткові фінансові надходження, у Манафорта було близько 30 іноземних банківських рахунків, вважає слідство.

У Манафорта є борги?

Прокурори звинувачують Манафорта у фальсифікації фінансової інформації.

За версією слідства, Манафорт, зокрема, збрехав про те, чи має орендну нерухомість або іпотеку на інше майно, щоб отримати кредит в розмірі 3,4 млн доларів в Citizens Bank.

Так, екс-посадовець нібито повідомив в документах, що його квартира на Говард-стріт не здавалася в оренду. Як пояснила в суді віце-президент Citizens Bank Пеггі Міцелі, якщо хтось має орендну нерухомість, то процентна ставка по кредиту буде вище, а максимальна сума кредиту — нижче. На засіданні 9 серпня стало відомо, що Пол Манафорт майже три роки здавав свою квартиру на Манхеттені в Нью-Йорку через онлайн-сервіс з пошуку і короткострокової оренди житла Airbnb. В цьому епізоді суд присяжних визнав Манафорта винним.

А ось в епізоді з кредитом у Federal Savings Bank — ні. Згідно зі свідченнями віце-президента Federal Savings Bank Джеймса Бреннана, Манафорт попросив у його фінансової установи кредит у 16 ​​мільйонів доларів. Банк знав, що Манафорт бреше про стан своїх справ, але один з керівників Federal Savings Bank і член кредитного комітету Стівен Калк особисто вирішив видати Манфорту цю суму.

Сам Калк зізнався перед судом присяжних, що хотів зробити Манафорту послугу, яка б згодом дозволила отримати високу посаду в адміністрації Трампа. В результаті Federal Savings Bank втратив 11,8 мільйонів доларів.

Яке покарання передбачається за ці злочини?

Якщо суддя погодиться з висновками присяжних щодо 8 пунктів обвинувачення, Полу Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення.

Максимальний термін ув’язнення Манафорта за всіма 18 пунктами, встановлений законом, теоретично міг би досягти 305 років. Однак американські ЗМІ зазначають, що на практиці він виявився би значно нижчим, враховуючи федеральні директиви з призначення термінів.

Ключовий свідок — колишній партнер Манафорта: хто такий Рік Гейтс?

30 жовтня 2017 року обвинувачення були висунуті не тільки Полу Манафорту, а і його партнеру Ріку Гейтсу. Їх звинуватили у змові проти Сполучених Штатів. Спочатку їм висунули звинувачення по 12 пунктам, потім перелік розширили до 32 пунктів. За версією слідства, політтехнологи з 2006-го по 2015 рік провели через офшори понад 75 мільйонів доларів.

В лютому 2018 року Гейтс пішов на угоду зі слідством і визнав себе винним у змові проти США і дачі неправдивих свідчень. Він почав співпрацювати з офісом спецпрокурора Роберта Мюллера і став свідком з боку обвинувачення.

На суді він підтвердив, що українські клієнти Манафорта перераховували йому гроші на незареєстровані банківські рахунки. За його словами, українські кліенти Манафорта — Ахметов, Льовочкін, Тігіпко, Клюєв, Колесніков — перевели на його рахунок на Кіпрі мільйони доларів.

Також Гейтс зізнався, що допомагав Манафорту подавати недостовірні податкові декларації.

А в Україні є розслідування щодо фігурантів справи Манафорта?

В Україні відкрили кримінальне провадження щодо можливих правопорушень колишніх держслужбовців часів екс-президента Віктора Януковича, які можуть бути причетні до справи Манафорта. Про це Генпрокурор України Юрій Луценко заявив в середині серпня 2018 року. Луценко пояснив, що під час судових слухань в Олександрії звучали свідчення про те, що пан Манафорт отримував гроші за свої консультації Януковичу і Партії регіонів від конкретних політиків України. А на той момент вони були державними службовцями. За словами Генпрокурора, згідно з чинним законодавством України, вони не мали права бути держслужбовцями і одночасно розпорядниками будь-яких бізнес-структур, а повинні були передати їх в управління третім особам.

Манафорт працював на Порошенка?

Один зі свідків у справі Манафорта, Тед Девайн, заявив на суді, що партнер Манафорта Річард Гейтс пропонував йому працювати на Порошенка. Гейтс пояснив присяжним, що він і Манафорт допомагали Порошенку на безоплатній основі. За словами Гейтса, Манафорт у 2014 році підписав контракт з новою партією «Опозиційний блок», яка була створена і частково фінансована тими ж олігархами, які виступили на підтримку Януковича. Партія виграла місця на парламентських виборах, тоді ж, згідно зі свідченнями Гейтса, і закінчилася робота Манафорта. В Адміністрації Порошенка заявили, що під час передвиборчої кампанії 2014 року президент України не співпрацював з Манафортом. Водночас, екс-стратег президента, народний депутат Ігор Гринів в інтерв’ю «Голосу Америки» заявив, що Манафорт пропонував у 2014 році Порошенку стратегію розподілу країни за зразком виборів 2010 року. За його словами, стратегія Порошенка була протилежною. Він хотів представити єдиного кандидата з усіх регіонів країни.

Де зараз Манафорт?

Пол Манафорт перебуває у в’язниці Northern Neck умісті Ворсоу, штат Вірджинія. Це приблизно за 150 км від Вашингтона, де вже у вересні почнеться наступний розгляд справи щодо американського лобіста. По прибутті до в’язниці, Манафорт був зареєстрований у VIP-камері.

За даними CNN, члени родини Пола Манафорта та його друзі можуть відвідувати його протягом години раз на тиждень. Ці зустрічі можуть бути тільки «безконтактними» — через захисне скло. Зустрічі з адвокатами ув’язненим у Northern Neck дозволені тільки за попереднім записом.

Пол Манафорт перебуватиме у в’язниці Northern Neck до початку судового процесу у Вашингтоні 17 вересня.

Вашингтонський процес: у чому ще звинуватять Манафорта?

У рамках вашингтонського процесу Манафорту висунули звинувачення за сімома пунктами. Зокрема, йдеться про відмивання грошей, перешкоджання правосуддю і відсутність реєстрації в якості іноземного агента при лобіюванні в інтересах проросійських політиків в Україні.

Захист наголошує, що Манафорт просто не знав правил лобіювання в іноземних інтересах. Команда спецпрокурора хоче представити в суді докази того, що в 1980-х роках щодо Манафорта проводилися інспекції Мін’юсту. Таким чином, прокурори хочуть довести, що Манафорт знав про необхідність реєструватися в якості іноземного агента.

Суддя вже дозволила звинуваченню надати інформацію про інспекцію Міністерства юстиції з приводу лобістської діяльності Манафорта в 1980-х роках, проте з певними обмеженнями.

Як Трамп реагує на процес над екс-очільником свого передвиборчого штабу?

Після рішення присяжних щодо провини Манафорта, президент США Дональд Трамп назвав процес «ганебним і дуже сумним».

Напередодні американський лідер неодноразово виступав на захист Манафорта, називаючи його «дуже хорошою людиною», а суд проти нього — «сумним для Америки».

Водночас, Трамп, коментуючи справу Манафорта, періодично натякає на те, що варто було би відкрити провадження проти екс-глави ФБР Джеймса Комі або його суперниці на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.

У президента США є можливість помилувати свого колишнього помічника або пом’якшити його вирок. Одним з ключових американські ЗМІ вважають питання про те, чи піде на це Дональд Трамп. Наразі ні він особисто, ні представники Білого дому не коментували цю можливість.

Без втручання Трампа єдиною надією на пом’якшення вердикту для Манафорта залишиться співпраця з командою спецпрокурора Мюллера.