facebook
--:--
--:--
Ввімкнути звук
Прямий ефiр
Аудіоновини

Незаконні обмінники: затримали злочинців (ФОТО)

У Києві співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр і припинили незаконну діяльність з обміну валют

1x
Прослухати
--:--
--:--

«В результаті 12 обшуків вилучили понад 20,5 млн. грн. у національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку, 12 печаток підприємств, 66 банківських карт, чорнові записи та фінансово — господарські документи, а також пістолет Glock 17 без будь-яких документів», повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови у Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права 15 фіктивних підприємств.

«На їх рахунку компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Надалі кошти знімалися готівкою та, за винятком 10 — 12,5%, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам — посадовим особам підприємств реального сектору економіки», — повідомили у прес-службі.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015-2017 р.р. склав 156 млн. грн.

Поділитися

Може бути цікаво

Рада підтримала закон про чергове продовження строку дії воєнного стану

Рада підтримала закон про чергове продовження строку дії воєнного стану

12 хв тому
Росіяни обстріляли Краматорськ, серед поранених — дитина

Росіяни обстріляли Краматорськ, серед поранених — дитина

28 хв тому
Сьогодні буде підвищення цін на пальне по великих мережах — директор консалтингової групи «А-95»

Сьогодні буде підвищення цін на пальне по великих мережах — директор консалтингової групи «А-95»

39 хв тому
Найкращі блиски для губ: тренди та рекомендації на 2025 рік

PROMOTEDНайкращі блиски для губ: тренди та рекомендації на 2025 рік

50 хв тому