«В результаті 12 обшуків вилучили понад 20,5 млн. грн. у національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку, 12 печаток підприємств, 66 банківських карт, чорнові записи та фінансово — господарські документи, а також пістолет Glock 17 без будь-яких документів», повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови у Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права 15 фіктивних підприємств.
«На їх рахунку компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Надалі кошти знімалися готівкою та, за винятком 10 — 12,5%, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам — посадовим особам підприємств реального сектору економіки», — повідомили у прес-службі.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015-2017 р.р. склав 156 млн. грн.
0