Поліція затримала 8 людей на відмиванні грошей через ДМС

Правоохоронці затримали вісьмох підозрюваних у справі відмивання грошей із допомогою посадовців Державної міграційної служби, йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем мешкання посадовців ДМС, а також – за адресами розташування викритих підприємств.

Відтак вилучили доказову документацію, чорнові записи та грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності. «Вісім осіб затримано в порядку ст.208 КПК України», — зазначили у поліції.

Повідомляється, що посадовці окремих структурних підрозділів ДМС налагодили корупційні схеми з відмивання грошей з керівниками приватних установ, які займалися прискоренням видачі закордонних паспортів.

 «Викриті посадовці ДМС, домовившись попередньо з «партнером» – суб’єктом господарювання – надавали його клієнтам можливість отримати біометричний паспорт в обхід електронної черги у найкоротші строки, однак за значно завищеною вартістю», — повідомляють у поліції.

Таке виготовлення документу поза чергою за 22 робочих дні «коштувало» замовнику 3 тисячі гривень, а за 1-2 робочих дні – 11 тисяч гривень.

У поліції зазначають, що у липні 2017 року управління НПУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури розпочало кримінальне провадження за фактами одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення працівниками ДМС України.

Відтак встановлено причетність до злочинних схем окремих керівників територіальних підрозділів ДМС у місті Києві та Черкаській області.

У поліції наголошують, що вони виявили 20 підприємств, які надавали можливість отримати позачергово необхідний документ у відділах міграційної служби.

За час такої «співпраці» начальник одного з відділів ДМС у місті Києві дозволив собі придбати автомобіль преміум-класу, кажуть у поліції.

«Цього ж посадовця та його спільника оперативники НПУ викрили у причетності до виготовлення, зберігання та збуту наркотиків різних видів», — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи щодо встановлення причетності інших працівників ДМС до корупційних схем та притягнення їх до кримінальної відповідальності.