У Латвії затримали екс-президента «Міського комерційного банку» Рейніса Тумовса, якого Нацполіція підозрює у привласненні майже 300 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.
Затриманий перебував у міжнародному розшуку з 2017 року. Зазначається, що Латвія арештувала Тумовса за запитом української поліції.
«Президент та голова правління даної фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку. Наразі готуються матеріали щодо екстрадиції затриманого», — повідомляє поліція.
Правоохоронці підкреслюють, що зібрали докази, які свідчать про причетність керівників банку та комерційних структур до виведення та привласнення майже 300 мільйонів гривень.
«Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів», — уточнюють в поліції.
Банкірам повідомили про підозру: президенту – одному з власників – ПАТ «Міський комерційний банк» оголосили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. А голові правління банку оголосили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру у фіктивному підприємстві.
«Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим», – зазначили в поліції.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал
0