В Іспанії затримали українців, яких підозрюють у незаконній торгівлі російською зброєю.
Як повідомила пресслужба Європолу, Нацполіція Іспанії, іспанська податкова та Європол провели спецоперацію у провінціях Аліканте, Барселона та Валенсія, під час якої затримали сімох членів банди, яка нелегально торгувала російським озброєнням.
До затриманого угруповання належали громадяни України, Іспанії та Латвії. Як стверджує відомство — вони незаконно перевозили комерційними суднами з України російську зброю.
Згодом її поставляли в зони конфліктів у Північній Африці та на Близькому Сході. На ці зони конфлікту поширювалося збройне ембарго.
«Зловмисники перевозили зброю та важке озброєння, включаючи танки, через Середземне море. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні, що перевозило озброєння із законних джерел», — розповіли в Європолі. Кошти, виручені від незаконної діяльності, підозрювані інвестували в легальний бізнес.
Вони організували схему відмивання грошей: спочатку кошти переказували у країни з низькою фінансовою звітністю, а потім на рахунки у Швейцарії та Британії. Вже звідти гроші переводили в Іспанію, де під прикриттям законної комерційної діяльності їх використовували.
У Європолі не уточнили, скільки саме українців, причетних до діяльності банди, затримали під час спецоперації в Іспанії.
Громадське радіо випустило додатки для iOS та Android. Вони стануть у пригоді усім, хто цінує якісний розмовний аудіоконтент і любить його слухати саме тоді, коли йому зручно.
Встановлюйте додатки Громадського радіо:
0