Зеленський підписав закон про фінмоніторинг PEP

Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу.

Про це йдеться у картці законопроєкту №9269-д, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Це — останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.

Тепер замість трьох років після звільнення з посади, топпосадовці матимуть фактично довічний статус Politically Exposed Persons. Законопроєкт також посилює відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Слухайте також: Які недоліки законопроєкту про довічний фінмоніторинг топових посадовців

Відносно PEP тепер фактично не діятиме презумпція невинуватості. Вони наперед підозрюватимуться у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має довічно бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.