Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино «PIN-UP», яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Про це пише Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що реальними власниками цієї комерційної структури є росіяни. Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також правоохоронці встановили, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із реальними власниками онлайн-казино.
- Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Більше про справу щодо «PIN-UP»
За даними слідства, фігуранти забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу громадяни РФ створили злочинний механізм із добровільного збору інформації та відомостей про користувача – клієнта вебсайту онлайн-казино. Таким чином у їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місце перебування клієнтів, у тому числі і військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. Це призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України.
Також встановлено, що отриманні гроші від грального бізнесу направлялись на користь компанії-нерезидента, яка мала непогашений борг перед підсанкційним суб’єктом, власником якого є представники держави-агресора.
Як відомо, КРАІЛ останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Російською Федерацією. На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідована до 1 квітня 2025 року.
- Раніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для очільника КРАІЛ Івана Рудого у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
Що передувало?
Нагадаємо, голові КРАІЛ Івану Рудому інкримінують сприяння країні-агресору. Під час обшуків у нього знайшли великі об’єми кокаїну. Спершу про затримання Івана Рудого вранці у середу, 18 грудня, повідомили кілька ЗМІ та журналістів з посиланням на свої джерела. Пізніше в середу ДБР офіційно повідомило про затримання Рудого.
«Працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту», — сказано в повідомленні ДБР.
Зокрема, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. Під час досудового розслідування ДБР встановило, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, яку очолює Іван Рудий, видала та навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор в інтернеті комерційну структуру, бенефіціарними власниками якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору. ДБР наголошує, що КРАІЛ не позбавила ліцензію це казино безпосередньо за вказівкою Рудого.
«Рішення [забрати ліцензію] не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян. Під час розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах», — сказано в повідомленні.
Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею «Пособництво державі-агресору» (ст. 111-2 КК України). ДБР не вказує назву онлайн-казино, однак раніше повідомлялося, що йдеться про «PIN-UP».
Хто такий Іван Рудий
Іван Рудий очолює Комісію, що займається регулюванням азартних ігор та лотерей з 30 жовтня 2020 року.
У січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Івана Рудого на посаді керівника КРАІЛ ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.
З біографії чиновника випливає, що він має досвід роботи у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів, працював менеджером телевізійних проєктів, лінійним продюсером на телеканалі СТБ, ТОВ «StarLight Entertainment». Був заступником начальника патронатної служби міністра у Міністерстві у справах ветеранів України.
З початком російсько-української війни на сході України Іван Рудий прийшов до війська, став командиром взводу. У серпні 2014 він зазнав важкого поранення, потрапивши під ворожий обстріл, після чого лікувався в харківському шпиталі. Був секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.
Після госпіталю витратив кілька років на реабілітацію, після чого взяв участь у змаганнях ветеранів «Ігри нескорених» у велоспорті й паверліфтингу. Згодом став капітаном української збірної «Invictus Games» 2020—2022.