В Житомирской области разоблачили преступления руководства местной добывающей компании, которая зарабатывала деньги для гауляйтера оккупированной россиянами части Херсонщины Владимира Сальдо.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, именно семья Сальдо была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.
«Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины», — рассказали в СБУ.
Арест на активы компании наложили в сентябре прошлого года
В ходе досудебного расследования разоблачили и схемы, которые руководители компании использовали для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага:
«Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также меняли ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, государственный бюджет Украины терял миллионы гривен в виде неуплаченных налогов. При этом злоумышленники «отмывали» полученные «прибыли» через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия».
По информации следователей, таким образом, убытки госбюджета составляют более 4,5 млн грн.
По материалам СБУ руководителю добывающей компании сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).
Поддерживайте «Громадське радио» на Patreon, а также устанавливайте наше приложение:
если у вас Android
если у вас iOS