Грязные деньги, которые происходят из Украины, оказывают влияние даже на политику США — эксперт Центра противодействия коррупции

Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказались трое украинцев: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский.

«Подозрительные финансы» — масштабная утечка данных бюро Департамента финансов США и участие в махинациях украинских олигархов обсудили с Татьяной Шевчук, экспертом ОО «Центр противодействия коррупции».

Татьяна Шевчук: Информация, попавшая в руки журналистов, является банковской тайной и была секретной до этих выходных. Эта информация, которую банки подавали правоохранительным органам в течение длительного времени о подозрительных операциях, которые могли иметь признаки отмывания средств.

Я не думаю, что это будет иметь последствия для тех лиц, о которых были озвучены эти данные. Это больше касается большой картинки регулирования банков. Мир просто увидел, что огромное количество подозрительных денег идет через банковскую систему. Теперь возникает вопрос, что, возможно, этих отчетов недостаточно и следует сделать более жесткое регулирование для банков.

Грязные деньги, которые отмывались в Украине, за секунду попадают в США. Все эти документы в основном связаны с информацией, которую правоохранительные органы получали по российскому вмешательству в их выборы. Поэтому мы видим там в основном Клюева, Манафорта. США заинтересовались этими людьми потому, что грязные деньги, происходящие из Украины, оказывают влияние даже на политику США.
По Коломойскому началось расследование. Все ожидают, что будет обвинение. Что касается других фигурантов — я не знаю, эти дела длятся годами.

Полный разговор слушайте в аудиофайле
Громадське радио выпустило приложения для iOS и Android. Они пригодятся всем, кто ценит качественный разговорный аудиоконтент и любит слушать именно тогда, когда ему удобно.

Устанавливайте приложения Громадського радио:

если у вас Android

если у вас iOS