Россия через онлайн-казино «1xBet» могла завести в Украину грязные коррупционные средства — Юрчишин

Мы спросили у народного депутата, первого заместителя Антикоррупционного комитета в Верховной Раде Ярослава Юрчишина.

Ответственной за выдачу лицензий игорному бизнесу является Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (далее — КРАИЛ), которая подчиняется Кабинету Министров.

Официально работать в Украине и зарабатывать средства на украинцах имело право ООО «ТБК», которое именно в марте и обратилось в КРАИЛ для получения лицензии.

Эта компания еще известна публично как онлайн-казино «1xBet». Соответственно, «ТБК» в официальной форме должно подать полный пакет документов, в частности засвидетельствовав отсутствие связей со страной-агрессором. И тут что-то пошло не так, как должно было.

ООО «ТБК» имеет украинскую регистрацию, однако конечным владельцем является кипрская компания «Навасард Лтд».

На этом моменте у КРАИЛ могли бы возникнуть сомнения в правдивости предоставленной информации, ведь часто за якобы киприотами могут скрываться россияне.

Собственно, как и в этот раз. Согласно открытым данным, директором компании не является представитель страны-агрессора, однако публично не были раскрыты бенефициары.

КРАИЛ остановила лицензию россиянам только после информационной поддержки общества.

Но ни для кого не секрет, что 1xBet не просто так агрессивно заходила на рынок России. И как сообщила и «Европейская правда», и ряд других авторитетных СМИ, владельцами компании являются трое россиян: Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, получившие «золотые паспорта» на Кипре и живущие в этой стране.

Выходит, что прямо в разгар российско-украинской войны КРАИЛ выдал лицензию на деятельность российскому бизнесу.

Ярослав Юрчишин: Игровой рынок специфичен тем, что во всех странах он рассматривается как мегарискованный в плане вывода грязных денег. То есть очень вероятно, что с помощью «1xBet» Россия банально наполняла Украину коррумпированными наличными, которые использовала для подкупа украинских чиновников.

Сейчас идут три процесса. Первый — 1xBet хочет возобновить лицензию. Второй — это уголовное дело, которое расследует ДБР. Третий — идет процесс о включении владельцев «1xBet» в санкционные списки Украины, а затем и за рубежом.

Кому это выгодно?

Ярослав Юрчишин: Почему продолжается сопротивление выводу на чистую воду и владельцев «1xBet» и тех, кто участвовал в предоставлении лицензии? Это о том, что из игрового бизнеса достаточно легко выводить деньги. Соответственно, большие объемы средств вращались в разных кабинетах и ​​создавали подушку безопасности для 1xBet во многих разных структурах.

Мне в процессе моего исследования пришлось найти выходы и на среднее звено Службы безопасности Украины, которая, вероятно, подыгрывала «1xBet», и вплоть до отдельных личностей в монобольшинстве. Эти данные мы передали в Государственное бюро расследований.

Полную версию разговора можно прослушать в добавленном звуковом файле

Читайте также: Объявление «военного положения» на оккупированных территориях направлено на дальнейшее привыкание россиян к войне — Рейтерович

При перепечатке материалов с сайта hromadske.radio обязательно размещать ссылку на материал и указывать полное название СМИ — «Громадське радио». Ссылка и название должны быть размещены не ниже второго абзаца текста.

Поддерживайте «Громадське радио»  на Patreon, а также устанавливайте наше приложение:

если у вас Android

если у вас iOS