В Іспанії сьогодні затримали вісім осіб за підозрою у відмиванні коштів, передає місцеве видання.
«Були затримані вісім осіб, серед них громадяни Росії і України, за підозрою у відмиванні коштів», — відзначають в Цивільної гвардії. У спецоперації взяли участь понад 180 співробітників правоохоронних органів.
Затримані нібито відмивали гроші для двох організованих злочинних угруповань Росії: Тамбовськая и Таганская.
За даними джерел, затримано 6 росіян, український юрист і іспанка. Їм інкримінують відмивання грошей.
Видання додає, що в гостях у деяких членів групи були представники російської правлячої партії “Єдина Росія”.
Слідчі виявили контакти з професіоналами людей, пов’язаних з колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїні.
0