СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду на Дніпропетровщині

СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду на Дніпропетровщині

Підозрювані незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів на їхніх рахунках

Служба безпеки України викрила багатомільйонну фінансову піраміду у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

«Керівники двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їхніх рахунках», — йдеться у повідомленні.

Фінансова піраміда діяла на території Києва, Житомира, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Запоріжжя, Чернігова, Кропивницького, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.

За три роки існування кредитно-фінансової установи кількість потерпілих становить майже 30 тисяч громадян України. Керівниками піраміди привласнено понад 75 мільйонів гривен.

«Уже затримано та оголошено про підозру двом ділкам, причетним до організації злочинної схеми» — повідомили у СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду в Тернопільській області. 

 

 

За підтримки:

Цю публікацію створено за допомогою Європейського Фонду Підтримки Демократії (EED). Зміст публікації не обов'язково віддзеркалює позицію EED і є предметом виключної відповідальності автора(ів). 

Останнi новини