Правоохоронці викрили злочинну схему, за якою було незаконно виведено з банку сотні мільйонів гривень.
Як повідомляють у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, будучи на посаді голови правління фінустанови, посадовець вирішив відкрити ряд компаній кредитних ліній без отримання застави, що суперечило політиці банку. Крім того, правоохоронці звернули увагу на те, що всі кредити надавалися підприємствам на короткий термін – строком до одного року.
В ході слідства поліцейські встановили, що товариства-позичальники – фіктивні, а громадяни – підставні особи. В наслідок злочинних дій банківській установі було нанесено збитків майже на 400 мільйонів гривень.
Навесні цього року поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Одеської області.
Одному із учасників злочинної схеми-керівникові структурного підрозділу банківської установи слідчі повідомили про підозру за ст. 366 (Службове підроблення) ККУ.
Екс-голові правління слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
Про яку саме фінансову установу йдеться, у прес-службі Департаменту захисту економіки Національної поліції України поки не повідомляють.