ГПУ підготувала матеріали для екстрадиції громадянина України, затриманого у Франції за шахрайство.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
«За матеріалами прокуратури міста Києва Генеральною прокуратурою України скеровано запит до компетентних органів Французької Республіки щодо видачі 36-річного громадянина України, затриманого на території цієї країни, з метою притягнення його до кримінальної відповідальності», — йдеться в повідомленні.
В прокуратурі зазначили, що вказаний чоловік у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод» заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 млн. євро, які були перераховані у якості передплати за товар.
У подальшому ці гроші він перевів на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.
«Крім того, встановлено, що вказана особа використала завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни», — наголосили в прокуратурі.
За результатами досудового слідства чоловіку заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
В прокуратурі зазначили, що 01 серпня 2018 року слідчий підрозділ прокуратури Києва оголосив чоловіка у міжнародний розшук.
05 жовтня 2018 року чоловіка затримали правоохоронні органи Французької Республіки.
Раніше в українському бюро Інтерполу пояснили, що затриманого у Франції українця можуть екстрадувати в Україну, щоб притягнути його до відповідальності.
окрема, За інформацією «Української правди», затриманий громадянин України фігурував у справі про розкрадання коштів Одеського припортового заводу.
Таку інформацію виданню повідомило джерело у прокуратурі.
За інформацією джерела, затриманим виявився Дмитро Малиновський.
У прокуратурі стверджують, що чоловік причетний до розкрадання коштів Одеського припортового заводу.
За даними Міністерства внутрішніх справ в розділі осіб, які переховуються від органів влади, є Дмитро Милиновський, який зник у серпні 2014 року.
Чоловіка затримали ще 5 жовтня. За інформацією Європолу, його підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.
У січні Франція розпочала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку за 3 мільйони євролюксембурзькою компанією, основним власником якої є громадянин України.
Чоловіка також розшукували в Україні через корупцію, але йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть.
Підозрюваного затримали разом з трьома спільниками.
Також арештували його майно на 4,6 мільйони євро, включаючи замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.