Вилучена готівка, фото БЕБ
Детективи бюро економічної безпеки знайшли 4,7 млн євро готівки в бухгалтерки фірми, яка постачає харчі на замовлення Міністерства оборони. Гроші вилучили в рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки, бухгалтерка перевозила гроші в багажнику автомобіля. Водночас походження цих грошей вона пояснити не змогла, стверджують правоохоронці.
Раніше БЕБ встановило, що лише протягом 2022-2023 років компанія доставила на адресу Міноборони харчі на суму 14,5 млрд грн з ПДВ. Водночас її службовці документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання харчів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. БЕБ запевнило, що збитки, завдані бюджету, підтверджуються відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих його фахівцями.
«Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Попри те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ», — додали у правоохоронному відомстві.
Наразі учасникам схеми інкримінують ухилення від сплати податків, а також легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. БЕБ не назвало групу компаній, про яку йдеться в його повідомленні, але зазначило, що досудове розслідування триває.
Тим часом львівське видання ZAXID.NET пише, що йдеться про фірму «Міт Пром», яка раніше заявляла про тиск з боку БЕБ. ТОВ «Міт Пром» підписало із Державним оператором тилу низку договорів на харчування військових на загальну суму 3,4 млрд грн. Власницею фірми є Ольга Михайлова. Правонаступником підприємства є «Укр Агро Міт» у Рава-Руській, яким володіє Ігор Кремінець.
Група компаній «Алеф» підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва постачатиме граніт для будівництва Національного військового меморіального кладовища.… Read More
Головне управління розвідки (ГУР) провело спецоперацію на Кінбурнській косі, під час якої вдалося знищити кілька… Read More
Те, що Україна не коментує наступ на Курську область, це ефективна тактика, заявив в етері… Read More
До регіонів, з яких волонтери вивозять мирних жителів, додалися прикордонні райони Сумської області. Про те,… Read More
Через удар Росії по Костянтинівці 9 серпня загинуло 14 людей. 43 було поранено. Про це… Read More
Повністю розмову слухайте у доданому аудіофайлі Read More