В бухгалтерки фірми, що постачала харчі Міністерству оборони, знайшли 4,7 млн євро готівки

Детективи бюро економічної безпеки знайшли 4,7 млн євро готівки в бухгалтерки фірми, яка постачає харчі на замовлення Міністерства оборони. Гроші вилучили в рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки, бухгалтерка перевозила гроші в багажнику автомобіля. Водночас походження цих грошей вона пояснити не змогла, стверджують правоохоронці.

Раніше БЕБ встановило, що лише протягом 2022-2023 років компанія доставила на адресу Міноборони харчі на суму 14,5 млрд грн з ПДВ. Водночас  її службовці документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання харчів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. БЕБ запевнило, що збитки, завдані бюджету, підтверджуються відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих його фахівцями.

«Детективи Бюро економічної безпеки провели  обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Попри те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ», — додали у правоохоронному відомстві.

Наразі учасникам схеми інкримінують ухилення від сплати податків, а також легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. БЕБ не назвало групу компаній, про яку йдеться в його повідомленні, але зазначило, що досудове розслідування триває.

Тим часом львівське видання ZAXID.NET пише, що йдеться про фірму «Міт Пром», яка раніше заявляла про тиск з боку БЕБ. ТОВ «Міт Пром» підписало із Державним оператором тилу низку договорів на харчування військових на загальну суму 3,4 млрд грн. Власницею фірми є Ольга Михайлова. Правонаступником підприємства є «Укр Агро Міт» у Рава-Руській, яким володіє Ігор Кремінець.