Фото ілюстративне/«Радіо Свобода»
Компанія «Спектрум Ессетс», якою володіє громадянка Росії Марина Євсєєва, перемогла у державному аукціоні в Україні. Вона купила активи трьох ліквідованих банків на загальну суму 3 мільярди гривень.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні програми «Схеми» від «Радіо Свобода».
Аукціон, на якому перемогла компанія громадянки РФ Євсєєвої, відбувся у лютому 2024 року. Тоді Фонд гарантування вкладів виставив на продаж збірний пул активів: двох ліквідованих російських банків — «Сбербанку» («МР Банк») і «Промінвестбанку» — та українського «Мегабанку». Головним чином — це права вимоги боргів за старими кредитами на загальну суму 2,8 мільярда гривень та обʼєкти нерухомості в Одесі та Сумах. За ці активи «Спектрум Ессетс» заплатила 124 мільйони гривень.
За правилами торгів кожен учасник повинен письмово засвідчити, що не має стосунку до Російської Федерації. Відповідний лист перед аукціоном подавала і «Спектрум Ессетс». У ньому компанія «гарантує і підтверджує», що не пов’язана з державою-агресором та не належить росіянам. Однак журналісти з’ясували, що Марина Євсєєва приховала російське громадянство від українських органів контролю й надала інформацію лише про американське.
Журналісти також з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон Фонду гарантування вкладів, за довіреністю від Євсєєвої управляє Михайло Трубчік. Він, окрім американського, має громадянство Білорусі. Раніше СБУ забороняла йому в’їзд в Україну, називаючи представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ». Але влітку 2021 року Окружний адміністративний суд Києва цю заборону скасував. З того часу Трубчік вже відвідував Україну. У соцмережах він демонструє підтримку України й публікує фото з відповідних акцій.
Сам Михайло Трубчік спочатку сказав журналістам, що готовий спілкуватися по відеозв’язку, але згодом повідомив, що надасть лише письмові відповіді.
«В мене є домовленість з СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію», — сказав він журналістам.
Автори розслідування звернулися до СБУ із запитанням, чи відповідають ці заяви дійсності, та очікують на відповідь».
Схеми встановили, що сама Євсєєва продовжує після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію, куди відтоді прилітала щонайменше 6 разів.
На запитання «Схем» Марина Євсєєва відповіла, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але на прохання редакції не змогла надати цьому документальних підтверджень, як і не пояснила, чому в такому разі в офіційних державних реєстрах РФ її російське громадянство значиться дійсним. Вона також не прокоментувала ні мету своїх регулярних поїздок до Росії після початку повномасштабної війни, ні той факт, що заїжджала на територію РФ у 2022-2023 роках вона саме за російським паспортом.
У Фонді гарантування вкладів журналістам розповіли, що при перевірці спиралися на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Марина Євсєєва є громадянкою Сполучених Штатів. Також там зазначили — якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота — в цьому випадку це 124 мільйони гривень — та повернути отримані на аукціоні активи.
У Нацбанку журналістам «Схем» сказали, що про громадянство РФ Євсєєвої дотепер не знали, адже в документах, які «Спектрум Ессетс» надавала регулятору, стверджувалось, що власницею компанії є громадянка США, не повʼязана з країною-агресором. У Нацбанку зазначили, що звернулися до СБУ за офіційною інформацією про наявність в Євсєєвої паспорта РФ та, якщо отримають цьому підтвердження, матимуть підстави відкликати ліцензію у «Спектрум Ессетс».
Як читати і слухати Громадське радіо на тимчасово окупованих територіях — інструкція