Розслідування розтрати майна українського банку: націоналізовано мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером

У ході розслідування розтрати майна українського банку націоналізували мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, за матеріалами Офісу генерального прокурора триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків та діяльності компаній, пов’язаних із представниками РФ.

За даними слідства, в 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків голови правління банку, керівник юридичного підрозділу установи у змові з іншими посадовцями банку, представниками підприємств-нерезидентів та приватним нотаріусом, шляхом укладення удаваних угод з використанням підроблених документів організували розтрату 8 об’єктів нерухомості, що належали банківській установі.

• Наразі колишньому виконувачу обов’язків голови правління банку повідомили про підозру в організації розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), а керівнику юридичного підрозділу в пособництві цим діям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). В Офісі генерального прокурора зазначили, що раніше підозри отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку.

Слідство встановило, що компанії-нерезиденти, залучені до схеми, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом «1xBet», до якого в Україні застосовані санкції.

Як зазначається, у межах провадження їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА:

«Загальний розмір арештованих та вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн, з яких близько 500 млн грн — дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії».

Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора арештовані і передані до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 млрд грн.

Громадське радіо потребує вашої допомоги для подальшого існування, і підтримати нас ви можете:

• за посиланням на монобанку https://send.monobank.ua/jar/3xdiYaF8Fu, де за найбільші донати на вас чекають чудові бонуси і подарунки від друзів та партнерів Громадського радіо
• ставши нашими патронами на Patreon 
• PayPal: [email protected]
• Base by Mono