Коломойський отримав ще одну підозру за махінації в «ПриватБанку»

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який перебуває у слідчому ізоляторі з 2 вересня 2023 року, отримав ще одну підозру, яка стосується оборудок у «ПриватБанку», який належав йому до 18 грудня 2016 року.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

У повідомленнях не вказане ім’я підозрюваного, але з них випливає, що йдеться саме про Коломойського. Також цю інформацію підтвердили джерела низки українських медіа.

Нова підозра Коломойському: деталі

Як сказано в повідомленні СБУ, правоохоронці задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків України. За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

«На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування», — кажуть у СБУ.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування», кажуть правоохоронці.

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

За цими фактами Коломойський отримав підозру в шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

В Офісі генпрокурора зазначили, що також досліджуються інші факти заволодіння підозрюваним та іншими колишніми співвласниками зазначеного банку на загальну суму понад 1,9 млрд доларів США.

Які підозри Коломойський отримав раніше

Загалом станом на 1 травня Коломойському інкримінують чотири епізоди в рамках різних кримінальних проваджень:

• шахрайство та відмивання майна через інфраструктуру підконтрольних банків;
• незаконне заволодіння 9,2 мільярда гривень коштів «ПриватБанку»;
• незаконне заволодіння 5,8 мільярда гривень;
• замовлення вбивства.

Першу підозру він отримав вранці 2 вересня 2023 року. Того ж дня його арештували. Відтоді й дотепер Ігор Коломойський перебуває під арештом у слідчому ізоляторі.

Він заснував «ПриватБанк» у 1992 році, зробивши його найбільшим комерційним банком країни. Проте 18 грудня 2016 року держава націоналізувала установу через її неплатоспроможність. НБУ зафіксував проблеми з достатністю рівня капіталу, кредитним портфелем та виконанням нормативів. Після стрес-тестування банку став зрозумілий масштаб проблем, який загрожував стійкості всієї банківської системи України. Нацбанк порекомендував власникам банку вжити відповідних заходів, але вони провалили терміни трансформації та не виконали її в повному обсязі. Йшлося про переведення кредитної заборгованості перед банком на прозорі дійсні бізнеси із реальними заставами, достатніми для обслуговування кредитів, що дозволило б банку перейти в рамки адекватності капіталу.