ОГП та БЕБ викрили «конвертаційний центр» з операціями на 23,5 млрд грн: кошти виводили через криптовалюту
Анастасія Ковалевич
Вилучена під час обшуків готівка. Фото: Офіс генерального прокурора.
Офіс генерального прокурора (ОГП) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили про викриття злочинної організації, яка виводила кошти через криптовалюту.
Про це у неділю 20 вересня повідомили у Офісі генерального прокурора.
Так, зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн.
Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн, кажуть у ОГП.
Також повідомляється, що під час 50 обшуків були вилучені мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомили про підозру.
У Офісі генерального прокурора додали, що більше деталей розкриють завтра.
