Перший офшор, пов’язаний з Україною, зареєстрований у 1980 р., — Остапчук

Динаміка демонструє спад відкриття українцями офшорів. А якщо їх і відкривають, то не надовго: в середньому на 1.5-2 роки, — підкреслює Дмитро Остапчук, редактор DataVox.

Дмитро Остапчук: Стоит отметить, что украинская оффшорная сеть — это крупица галактики. Это примерно 1700 обьектов, когда в том же Гонконге больше 100 тыс. Причиной тому может послужить факт, что сама фирма Mossack Fonseca и панамская юрисдикция не столь популярна в Украине.

Лариса Денисенко: А що може бути популярнішим тут?

Дмитро Остапчук: Возможно, Виргинские острова.

Лариса Денисенко: Чим взагалі вони можуть бути привабливі?

Дмитро Остапчук: Это вопрос к юристам: почему виргинская юрисдикция привлекательнее панамской.

Вся суть с утечкой данных  в том, что мы можем посмотреть структуру оффшоров. Наша робота — показать какие-то фундаментальные связи. Можно сказать, что украинцы используют более простую схему оффшоризации. Более 40% следуют такой схеме, когда есть представитель, который открывает оффшор и регистрирует адрес в Украине.

Так же есть три больших кластера, которые разрослись — в них участвуют посредники (скорее всего зарубежные фирмы, которые открыли представительства в Украине)  

Андрій Гарасим: А навіщо українцям відкривати офшор?

Дмитро Остапчук: Самая очевидная и простая причина — налоги: у нас они высокие, там они низкие. Более того, посредники и юрисдикция, в которой открывается оффшор, более лояльные к капиталу. Того, кто открывает оффшор, удовлетворяет возможность анонимности.

Нужно понимать, что это 11.5 млн документов и какая-то часть была открыта. По этому, мы говорим только об общих тенденциях.

Можно посмотреть динамику открытия/закрытия украинских оффшоров. Пик приходится на 2007 год. Возможна экономическая причина этого: экономика достаточно хорошо росла. Причиной мог стать и политический кризис. Могли так же повлиять и какие-то изменения в налоговом законодательстве.

Андрій Гарасим: Яка динаміка спостерігається нині?

Дмитро Остапчук: Пик был, как я уже сказал, в 2007. Вплоть до 2015 года динамика демонстрировала спад. Можно также проследить, что оффшоры не открываются на очень долгий период. В течении 1.5-2 лет они закрываются.

Лариса Денисенко: Що це може означати?

Дмитро Остапчук: Либо люди находили более удобную юрисдикцию, либо Панама была просто посредником, а конечной станцией, возможно, есть те же Виргинские острова.

Андрій Гарасим: Хочу запитати стосовно одного конкретного офшору — Rado LTD. Що мене здивувало — він вікритий у 1980 році. Тоді ще був Радянський Союз і тут цей офшор, який, як ви пишете, має зв’язок з Україною. Розкажіть, будь ласка, детальніше.

Дмитро Остапчук: Действительно, он был открыт в 1980 году и только спустя 14 лет (в 1994) начали открываться новые оффшоры.

Лариса Денисенко: Тобто у 1980 році це була єдина офшорна точка?

Дмитро Остапчук: Основываясь на данных, которые имеем, да. Хотя в эти годы могли открываться оффшоры в других юрисдикциях.